1 本年度报告摘要来自年度报告全文ღღ◈，为全面了解本公司的经营成果ღღ◈、财务状况及未来发展规划ღღ◈，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文ღღ◈。

　　2 本公司董事会ღღ◈、监事会及董事ღღ◈、监事ღღ◈、高级管理人员保证年度报告内容的真实ღღ◈、准确ღღ◈、完整ღღ◈，不存在虚假记载ღღ◈、误导性陈述或重大遗漏ღღ◈，并承担个别和连带的法律责任ღღ◈。

　　公司董事会拟以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数ღღ◈，向全体股东按每10股派发现金1.00元（含税）ღღ◈，不实施资本公积金转增股本方案ღღ◈。此预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议ღღ◈。独立董事已就上述事项发表独立意见ღღ◈。

　　根据中国证监会上市公司行业分类标准ღღ◈，公司所处行业为医药制造业ღღ◈。公司坚持“做医药细分市场领导者”的发展战略ღღ◈，主要从事药品的研发ღღ◈、生产和销售ღღ◈，是湖北省医药工业龙头企业和国家级企业技术中心ღღ◈。公司连续11年入选国家工业和信息化部“中国医药工业百强榜”ღღ◈，入选“2020中国制造业企业500强”ღღ◈，经过20多年的发展ღღ◈，公司现已在神经系统用药ღღ◈、甾体激素类药物ღღ◈、维吾尔民族药等细分领域形成领导或领先地位ღღ◈，近年来逐步拓展美国仿制药业务搓捏凸与凹之缝隙ღღ◈。

　　公司及下属子公司拥有572个药品生产批文（含原料药）ღღ◈，其中有46个独家品规产品ღღ◈，共有142个产品被纳入国家基药目录ღღ◈、297个产品被纳入国家医保目录ღღ◈，同时还拥有80多个FDA批准的ANDA文号ღღ◈。公司主要药（产）品包括枸橼酸芬太尼注射液ღღ◈、枸橼酸舒芬太尼注射液ღღ◈、注射用盐酸瑞芬太尼ღღ◈、咪达唑仑注射液ღღ◈、盐酸氢吗啡酮注射液ღღ◈、盐酸纳布啡注射液ღღ◈、米非司酮制剂尊龙凯时官方ღღ◈、祖卡木颗粒ღღ◈、硫酸新霉素原料药ღღ◈、黄体酮原料药等ღღ◈，产品基本情况详见年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二ღღ◈、（四）行业经营性信息分析”中关于“主要药（产）品基本情况”的内容ღღ◈。

　　公司采用集团总部统一制订战略规划和业务目标计划ღღ◈、各事业部和各子公司在各细分领域进行专业化运营的管理模式ღღ◈，通过目标责任考核体系和激励约束机制ღღ◈，建立适应市场发展的运行机制ღღ◈，提高公司资产经营的整体效率和效益ღღ◈，实现公司持续健康发展ღღ◈。

　　公司紧紧围绕“品质立企”的发展主线ღღ◈，按照国家新版GMP或美国CGMP要求组织药品生产ღღ◈，产品剂型涵盖注射剂ღღ◈、片剂ღღ◈、胶囊剂ღღ◈、颗粒剂ღღ◈、丸剂ღღ◈、糖浆剂ღღ◈、膏剂等20多个剂型ღღ◈，500余个品规ღღ◈。在此基础上ღღ◈，公司积极推进神经系统用药ღღ◈、甾体激素类药物ღღ◈、维吾尔民族药等多个细分领域的药品研发创新和市场体系建设工作ღღ◈，不断巩固和加强核心产品的竞争优势与市场地位ღღ◈。集团下属各医药工业子公司积极培育“大品种”ღღ◈，建立了由市场部ღღ◈、销售部ღღ◈、医学部以及各区域办事处构成的医药市场营销体系ღღ◈，收集ღღ◈、整理并分析药品临床使用信息及临床需求信息并反馈给公司研发部门ღღ◈，持续提升产品管线的研发创新能力ღღ◈，实现产品和市场的良性互动发展ღღ◈。

　　公司立足湖北ღღ◈，搭建区域型专业化医药商业网络ღღ◈，各医药商业子公司以“做医疗机构综合服务商”为目标ღღ◈，严格执行新《药品管理法》及GSP管理标准ღღ◈，从事医药产品的配送ღღ◈、分销及相关业务ღღ◈。公司下属各医药商业子公司可分为省级公司和市级公司两个层级ღღ◈，省级公司为管理及采购平台ღღ◈，市级公司负责完善终端销售网络ღღ◈，承接省级公司业务ღღ◈，实现统购分销ღღ◈，向各级医疗机构提供药品ღღ◈、器械ღღ◈、医疗设备ღღ◈、试剂ღღ◈、耗材ღღ◈、健康产品ღღ◈、技术及管理服务等尊龙凯时官方ღღ◈。公司按区域分配销售人员ღღ◈，为上游药品生产企业提供医药物流和货款结算业务ღღ◈，为下游医疗机构提供医药产品及相关服务ღღ◈。

　　医药行业是国民经济的重要组成部分ღღ◈，医药行业的需求具有刚性特征ღღ◈，受宏观经济波动的影响较小ღღ◈，属于弱周期行业ღღ◈。医药行业也没有明显的区域性或季节性特征ღღ◈。近年来ღღ◈，国民经济保持稳定发展ღღ◈，居民人均可支配收入增加和消费结构升级ღღ◈，健康中国建设稳步推进ღღ◈，医保体系进一步健全ღღ◈，人口城镇化老龄化加速ღღ◈，都将继续推动医药市场稳定增长ღღ◈。

　　2020年国际形势复杂多变ღღ◈，受新冠疫情的持续影响ღღ◈，世界各国对医疗卫生的重视程度大幅提升ღღ◈，2020年医药行业依然保持了稳定的发展趋势ღღ◈。Frost&Sullivan报告显示ღღ◈，2019 年全球医药市场总量已达13,245 亿美元ღღ◈，预计到2024年将达到16,395亿美元ღღ◈，年复合增长率为 4.4%ღღ◈。IQVIA数据显示ღღ◈，2019-2023年ღღ◈，美国市场仍然是全球药品支出增长的持续驱动力ღღ◈，预计年均复合增长率将达到4%-7%ღღ◈，欧洲ღღ◈、日本等其他发达国家的药品支出增速预计相对较低ღღ◈。在新兴市场国家ღღ◈，受到不断增长的诊疗率ღღ◈、疾病负担从急性病逐步转为慢性病ღღ◈、政府逐步扩大医疗服务及保障的覆盖范围等因素的影响ღღ◈，其药品消费支出将保持快速增长ღღ◈，药品消费支出增长率预计显著高于发达国家ღღ◈。

　　国家工业和信息化部《医药工业发展规划指南》指出ღღ◈，医药工业是关系国计民生的重要产业ღღ◈，是中国制造 2025 和战略性新兴产业的重点领域ღღ◈，是推进健康中国建设的重要保障ღღ◈。随着中国疫情防控态势持续好转ღღ◈，经济运行稳步复苏ღღ◈，新冠疫情触发的医疗需求以及疫情控制后常规医疗需求的反弹拉动了医药行业整体平稳增长ღღ◈。国家统计局数据显示ღღ◈，2020年我国医药制造业规模以上企业实现营业收入24,857.30亿元ღღ◈，同比增长4.50%ღღ◈，高于全国规模以上工业企业同期整体水平3.70个百分点ღღ◈；实现利润总额3,506.70亿元ღღ◈，同比增长12.80%ღღ◈，高于全国规模以上工业企业同期整体水平8.70个百分点ღღ◈。

　　医药行业未来仍面临挑战ღღ◈。受到国际形势复杂多变和宏观经济转型ღღ◈、国家药品集中采购常态化运行ღღ◈、医保支付方式改革ღღ◈、“医保控费”政策导向的多重影响ღღ◈，中国医药行业的竞争已进入优胜劣汰ღღ◈、转型升级的新周期ღღ◈。以“鼓励创新ღღ◈、提升质量ღღ◈、降价控费ღღ◈、规范行业行为”为目标的改革举措将在未来相当长的一段时间延续ღღ◈，医药行业发展将更加规范化ღღ◈，发展模式将持续向高质量发展转型ღღ◈，这为具备核心竞争力ღღ◈、规范化运作的企业提供了更好的发展机遇ღღ◈。面对新的发展环境和发展任务ღღ◈，公司将紧跟国家改革与发展的大趋势ღღ◈，坚持“做医药细分市场领导者”的发展战略ღღ◈，通过“聚焦ღღ◈、创新ღღ◈、国际化”三大战略路径ღღ◈，不断巩固和提升核心竞争力ღღ◈，持续增强可持续发展能力ღღ◈。

　　1ღღ◈、公司积极落实“归核聚焦”工作ღღ◈，严格控制负债规模ღღ◈，着力提升经营质量ღღ◈，集中资源发展既定专业细分领域ღღ◈。

　　2ღღ◈、核心医药工业积极培育“大品种”ღღ◈，高度重视市场准入ღღ◈、学术推广ღღ◈、渠道拓展ღღ◈、市场服务等工作ღღ◈，为公司经营规模与利润的稳步提升奠定了坚实基础ღღ◈。

　　3ღღ◈、坚持研发创新和国际化拓展ღღ◈，一方面加快核心领域的创新药研发项目ღღ◈，另一方面围绕产品线推进特色仿制药的开发上市ღღ◈，不断丰富产品管线ღღ◈，积极拓展欧美成熟市场和非洲ღღ◈、中亚ღღ◈、东南亚等新兴市场ღღ◈。

　　2020年6月9日ღღ◈，联合信用评级有限公司出具了《人福医药集团股份公司公司债券2020年跟踪评级报告》（联合[2020]1276号）ღღ◈，联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况和公开发行的“20人福01”进行跟踪评级ღღ◈：公司主体长期信用等级为AA+ღღ◈，本期公司债券跟踪信用评级为AA+ღღ◈，评级展望为稳定ღღ◈。具体情况详见公司于2020年6月11日在上海证券交易所网站（）上刊登的有关内容ღღ◈。报告期内公司发行银行间债务融资工具所获评级情况与上述评级结果一致ღღ◈。

　　报告期内ღღ◈，受新冠疫情影响以及公司积极推进“归核聚焦”工作导致合并报表范围发生变化ღღ◈，公司实现营业收入2,036,891.87万元ღღ◈，较上年同期减少6.59%ღღ◈；公司积极应对市场变化ღღ◈，调整产品结构ღღ◈，同时疫情期间各项费用支出下降ღღ◈，并受减税降费政策支持ღღ◈，实现归属于上市公司股东的净利润 114,851.49万元ღღ◈，较上年同期增长36.31%ღღ◈，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,237.86万元ღღ◈，较上年同期增长41.66%ღღ◈。

　　财政部2017年7月发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》ღღ◈。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则搓捏凸与凹之缝隙ღღ◈。新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》ღღ◈，修订的主要内容包括ღღ◈：（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型ღღ◈；（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准ღღ◈；（3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引ღღ◈；（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定ღღ◈。执行新收入准则对公司的影响详见年度报告“第十一节 财务报告”之“五ღღ◈、44.重要会计政策和会计估计的变更”ღღ◈。

　　本年度纳入合并财务报表范围子公司共计122家ღღ◈，具体子公司见年度报告第十一节“八ღღ◈、合并范围的变更”ღღ◈、“九ღღ◈、在其他主体中的权益披露”ღღ◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღღ◈，并对其内容的真实性ღღ◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ◈。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第十三次会议于2021年4月26日（星期一）上午9:00以现场表决方式召开ღღ◈，本次会议通知时间为2021年4月16日ღღ◈。会议应到董事九名ღღ◈，实到董事九名ღღ◈，全体高级管理人员列席了本次会议ღღ◈。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律ღღ◈、法规和《公司章程》的规定ღღ◈，会议由董事长李杰先生主持ღღ◈，会议审议并通过了以下议（预）案ღღ◈：

　　公司《2020年度内部控制评价报告》及会计师出具的《内部控制审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（）刊登的有关内容ღღ◈。

　　议案十ღღ◈、审阅董事会审计委员会提交的《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年年度审计工作的总结报告》

　　公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（）刊登的有关内容搓捏凸与凹之缝隙ღღ◈。

　　鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年的审计工作中ღღ◈，独立ღღ◈、客观ღღ◈、公正ღღ◈、及时地完成了与公司约定的各项审计业务ღღ◈，董事会同意向其支付2020年度财务报告审计报酬310万元（含税）ღღ◈，2020年度内部控制审计报酬110万元（含税）ღღ◈。

　　董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年年度审计服务ღღ◈，包括财务报告审计和内部控制审计ღღ◈；提请股东大会授权公司董事会与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021年年度审计费用ღღ◈。

　　详细内容见公司同日披露的临2021-040号《人福医药集团股份公司关于续聘会计师事务所的公告》ღღ◈。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღღ◈，公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润为1,148,514,852.48元ღღ◈，母公司报表净利润为63,643,739.62元ღღ◈；截至2020年12月31日ღღ◈，公司可供分配利润为4,115,678,345.78元ღღ◈，母公司累计未分配利润为359,390,085.01元ღღ◈。

　　根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》ღღ◈、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司分红》ღღ◈、上交所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定ღღ◈，公司于2021年4月7日发布公告ღღ◈，就2020年年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见ღღ◈。意见征集有效期内ღღ◈，公司共收到2份利润分配建议ღღ◈，其中要求现金分红的建议1份ღღ◈，要求现金分红和送红股的建议1份ღღ◈。

　　综合考虑公司所处行业特点ღღ◈、经营需要以及资金安排ღღ◈，为保障公司发展的资金需求ღღ◈，公司2020年度拟以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数ღღ◈，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）ღღ◈；本年度不实施资本公积金转增股本ღღ◈。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议ღღ◈。

　　详细内容见公司同日披露的临2021-041号《人福医药集团股份公司2020年年度利润分配预案公告》ღღ◈。

　　为保证公司董事及高级管理人员履行其相应责任和义务ღღ◈，保障董事及高级管理人员的劳动权益ღღ◈，公司提出公司董事ღღ◈、高级管理人员薪酬的确定办法ღღ◈，标准如下ღღ◈：

　　根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定ღღ◈，拟给予每位独立董事每年人民币10万元（含税）的津贴尊龙凯时官方ღღ◈。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用按公司规定报销ღღ◈。

　　高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平ღღ◈、企业发展目标和年度经营目标完成情况ღღ◈、所在岗位承担的责任ღღ◈，由董事会薪酬与考核委员会进行考核评定ღღ◈。

　　表决结果ღღ◈：同意6票ღღ◈、反对0票ღღ◈、弃权0票ღღ◈。公司董事刘林青先生ღღ◈、何其生先生ღღ◈、王学恭先生回避了对本议案的表决ღღ◈，其余6名董事参与了表决ღღ◈。

　　鉴于公司现任独立董事王学恭先生因工作原因已提交辞职申请ღღ◈，经公司第十届董事会提名委员会推荐ღღ◈，现决定提名周睿先生为公司第十届董事会独立董事ღღ◈，继任王学恭先生作为独立董事在公司承担的相关工作ღღ◈，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止ღღ◈。

　　为支持公司下属各子公司的发展ღღ◈，解决其流动资金需求ღღ◈，提高融资效率ღღ◈，规范公司对外担保行为ღღ◈，公司董事会根据各子公司的资金需求状况ღღ◈，拟向股东大会申请以下授权ღღ◈：

　　1ღღ◈、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会时止ღღ◈，为公司全资或控股子公司申请人民币总额不超过649,500.00万元以及美元总额不超过5,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保ღღ◈。

　　2ღღ◈、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会时止ღღ◈，授权湖北人福医药集团有限公司为其下属全资或控股子公司申请人民币总额不超过30,000.00万元ღღ◈、北京巴瑞医疗器械有限公司为北京人福医疗器械有限公司申请人民币总额不超过2,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保ღღ◈。

　　4ღღ◈、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内ღღ◈，对符合上述条件的各子公司申请的贷款担保额度进行审批ღღ◈。

　　详细内容见公司同日披露的临2021-043号《人福医药集团股份公司关于2021年度预计为子公司提供担保的公告》ღღ◈。

　　为支持公司下属各子公司的发展尊龙凯时官方ღღ◈，解决其流动资金需求ღღ◈，提高融资效率ღღ◈，规范公司对外担保行为ღღ◈，公司董事会根据各子公司的资金需求状况ღღ◈，拟向股东大会申请以下授权ღღ◈：

　　1ღღ◈、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会时止ღღ◈，为下属控股子公司综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保ღღ◈：

　　2ღღ◈、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内ღღ◈，对符合上述条件的各子公司申请的担保额度进行审批ღღ◈。

　　因上述控股子公司的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保ღღ◈，公司为上述控股子公司提供担保事项为关联担保ღღ◈。

　　表决结果ღღ◈：同意7票ღღ◈、反对0票ღღ◈、弃权0票ღღ◈。公司董事李杰先生ღღ◈、邓霞飞先生回避了对本议案的表决ღღ◈，其余7名董事参与了表决ღღ◈。

　　详细内容见公司同日披露的临2021-044号《人福医药集团股份公司关于2021年度预计为子公司提供关联担保的公告》ღღ◈。

　　公司董事会拟定于2021年5月28日（星期五）上午9:30召开2020年年度股东大会ღღ◈，并向全体股东发布会议通知ღღ◈。为有效保障全体股东的合法权益ღღ◈，公司决定本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式ღღ◈，公司股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（）对相关议案进行投票表决ღღ◈，也可到会参与现场投票表决ღღ◈。

　　详细内容见公司同日披露的临2021-045号《人福医药集团股份公司关于召开2020年年度股东大会的通知》ღღ◈。

　　详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（）披露的《人福医药集团股份公司2021年第一季度报告》ღღ◈。

　　议案二十一ღღ◈、关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑ღღ◈、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案

　　同意在募集资金投资项目实施期间ღღ◈，公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑ღღ◈、保函及信用证ღღ◈，用以支付募投项目中涉及的部分材料ღღ◈、设备ღღ◈、工程等款项ღღ◈。授权相关部门办理有关募集资金专户开立ღღ◈、募集资金专户存储监管协议签署等事项ღღ◈。

　　详细内容见公司同日披露的临2021-046号《人福医药关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑ღღ◈、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的公告》ღღ◈。

　　业绩承诺方李杰ღღ◈、陈小清ღღ◈、徐华斌承诺宜昌人福药业有限责任公司2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数不低于142,008.00万元ღღ◈。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღღ◈，宜昌人福药业有限责任公司2020年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为145,203.64万元ღღ◈。业绩承诺方完成了2020年度业绩承诺ღღ◈，无需进行业绩补偿ღღ◈。

　　表决结果ღღ◈：同意8票ღღ◈、反对0票ღღ◈、弃权0票ღღ◈。公司董事李杰先生回避了对本议案的表决ღღ◈，其余8名董事参与了表决ღღ◈。

　　以上第二项ღღ◈、第三项ღღ◈、第八项ღღ◈、第十一项至第十八项预案尚需提请公司2020年年度股东大会进一步审议ღღ◈。

　　周睿ღღ◈，男ღღ◈，1973年8月生ღღ◈，中国国籍ღღ◈，中共党员ღღ◈，工商管理硕士ღღ◈，曾在海通证券股份有限公司ღღ◈、汇添富基金管理有限公司任职ღღ◈，2020年3月至今分别为恩唯康（上海）企业咨询合伙企业（有限合伙）法定代表人ღღ◈、股东ღღ◈，爱恩泽岸（上海）企业咨询合伙企业（有限合伙）法定代表人ღღ◈、股东ღღ◈，2020年7月至今任上海鼎新基因科技有限公司董事长ღღ◈，2020年11月至今任上海迪立威生物技术有限公司执行董事ღღ◈、法定代表人ღღ◈。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღღ◈，并对其内容的真实性ღღ◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ◈。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届监事会第六次会议于2021年4月26日（星期一）上午9:00以现场表决方式召开ღღ◈，会议通知发出日期为2021年4月16日ღღ◈。会议应到监事五名ღღ◈，实到监事五名ღღ◈。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律ღღ◈、法规和《公司章程》的规定ღღ◈，会议由监事长杜越新先生主持ღღ◈，会议审议并全票通过了以下议案ღღ◈：

　　公司监事会已审阅公司《2020年度内部控制评价报告》ღღ◈，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规ღღ◈，全面ღღ◈、真实ღღ◈、准确反映了公司内部控制实际情况ღღ◈。

　　公司《2020年度内部控制评价报告》及会计师出具的《内部控制审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（）刊登的有关内容ღღ◈。

　　公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（）刊登的有关内容ღღ◈。

　　公司根据相关法律ღღ◈、法规ღღ◈、规范性文件以及《公司章程》的规定ღღ◈，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平ღღ◈、年度经营状况及公司监事在公司的任职岗位及工作繁简程度ღღ◈，拟向公司监事每年发放不超过人民币10万元（含ღღ◈，税前）的监事津贴ღღ◈。

　　议案七ღღ◈、关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑ღღ◈、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案

　　同意在募集资金投资项目实施期间ღღ◈，公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑ღღ◈、保函及信用证ღღ◈，用以支付募投项目中涉及的部分材料ღღ◈、设备ღღ◈、工程等款项ღღ◈。

　　详细内容见公司同日披露的临2021-046号《人福医药关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑ღღ◈、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的公告》ღღ◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღღ◈，并对其内容的真实性ღღ◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ◈。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）为支持下属各子公司的发展ღღ◈，解决其流动资金需求ღღ◈，提高融资效率ღღ◈，规范公司对外担保行为ღღ◈，公司董事会根据各子公司的资金需求状况ღღ◈，拟向股东大会申请以下授权ღღ◈：

　　1ღღ◈、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会时止ღღ◈，为下属控股子公司综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保ღღ◈：

　　2ღღ◈、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内ღღ◈，对符合上述条件的各子公司申请的担保额度进行审批ღღ◈。

　　因上述控股子公司的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保ღღ◈，公司为上述控股子公司提供担保事项为关联担保ღღ◈。本次关联担保授权申请事宜已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过ღღ◈，尚需提交公司2020年年度股东大会审议ღღ◈。

　　4ღღ◈、经营范围ღღ◈：药品生产ღღ◈、销售（以《药品生产许可证》核定的范围和有效期为准）ღღ◈；医疗器械的生产ღღ◈、销售（以《医疗器械生产许可证》核定的范围为准）ღღ◈；预包装食品ღღ◈、保健食品和特殊医学用途配方食品的研发ღღ◈、生产ღღ◈、销售ღღ◈；第一类易制毒化学品生产ღღ◈、经营ღღ◈；医药技术开发ღღ◈、技术转让ღღ◈、技术服务ღღ◈、技术咨询ღღ◈；药品ღღ◈、食品检测服务ღღ◈；经营本企业自产产品及技术的出口业务ღღ◈，经营本企业生产ღღ◈、科研所需的原辅材料ღღ◈、机械设备ღღ◈、仪器仪表ღღ◈、零配件及技术的进口业务ღღ◈；代理进出口ღღ◈；经营进料加工和“三来一补”业务ღღ◈。

　　6ღღ◈、与上市公司关联关系ღღ◈：如下图所示ღღ◈，公司持有宜昌人福80%的股权ღღ◈、国药集团药业股份有限公司持有宜昌人福20%的股权ღღ◈；国药集团药业股份有限公司因持有公司重要子公司宜昌人福10%以上股份ღღ◈，为公司关联法人ღღ◈。

　　4ღღ◈、经营范围ღღ◈：生产ღღ◈、销售ღღ◈：1ღღ◈、原料药（含抗肿瘤类）ღღ◈；2尊龙凯时官方ღღ◈、片剂（含激素类ღღ◈，含计划生育用药）ღღ◈，硬胶囊剂（计划生育用药）ღღ◈，软胶囊剂（激素类）（涉及许可经营项目ღღ◈，应取得相关部门许可后方可经营）ღღ◈；经营本企业生产所需的原辅材料ღღ◈、仪器仪表ღღ◈、机械设备ღღ◈、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）ღღ◈；经营本企业自产产品及技术的出口业务ღღ◈；经营进料加工和“三来一补”业务ღღ◈；互联网药品交易及信息服务ღღ◈；房屋租赁ღღ◈。

　　6ღღ◈、与上市公司关联关系ღღ◈：如下图所示ღღ◈，公司持有葛店人福81.07%的股权ღღ◈，公司董事兼总裁邓霞飞持有葛店人福9.46%的股权ღღ◈，公司监事郑承刚持有葛店人福4.73%的股权ღღ◈，其他股东非公司关联人ღღ◈。@

　　目前ღღ◈，公司尚未签署相关担保协议ღღ◈。如公司股东大会通过该项授权ღღ◈，公司董事会将根据上述各子公司的经营能力ღღ◈、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排ღღ◈，择优确定融资方式ღღ◈，严格按照股东大会授权履行相关担保事项ღღ◈。

　　公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告ღღ◈。为保护公司利益ღღ◈，上述控股子公司将为公司提供反担保以增强对上市公司的保障ღღ◈。保证范围包括ღღ◈：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）ღღ◈、违约金ღღ◈、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费ღღ◈、仲裁费ღღ◈、律师费ღღ◈、财产保全费等）ღღ◈，以及公司因履行担保责任而发生的全部费用ღღ◈。

　　1ღღ◈、在提交公司董事会审议前ღღ◈，公司独立董事认真审阅了本次关联担保的相关资料ღღ◈，并发表了事前认可意见ღღ◈，认为ღღ◈：公司本次提请授权的关联担保主体均为公司控股子公司ღღ◈，其财务状况稳定ღღ◈，资信良好ღღ◈，具备较强的履约能力ღღ◈，该关联担保事项不会损害全体股东的利益ღღ◈，同意将该事项提交公司董事会审议ღღ◈，关联董事应回避表决ღღ◈。

　　2ღღ◈、根据《上海证券交易所股票上市规则》ღღ◈、《上海证券交易所关联交易实施指引》ღღ◈、《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的相关规定ღღ◈，公司第十届董事会审计委员会发表如下审核意见ღღ◈：本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体均为公司控股子公司ღღ◈，其主体资格ღღ◈、资信状况符合公司对外担保的相关规定ღღ◈，财务风险处于公司可控制范围内ღღ◈，所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力ღღ◈，符合公司正常生产经营的需要ღღ◈；本次关联担保符合《公司法》ღღ◈、《证券法》等有关法律ღღ◈、法规及《公司章程》的规定ღღ◈，未发现有损害股东权益ღღ◈，尤其是中小股东权益的情形发生ღღ◈；本次关联担保尚需获得公司董事会的批准ღღ◈，与该关联担保有利害关系的关联人应放弃行使在董事会上对该议案的投票权ღღ◈。

　　3ღღ◈、公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于2021年度预计为子公司提供关联担保的预案》ღღ◈，公司关联董事李杰ღღ◈、邓霞飞已回避表决ღღ◈，该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议ღღ◈。

　　公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要ღღ◈；被担保人均为公司控股子公司ღღ◈，经营业务正在正常进行并签订反担保协议ღღ◈，可有效控制和防范担保风险ღღ◈。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会ღღ◈、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生ღღ◈；该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执行ღღ◈，上市公司权益不会因此受到损害ღღ◈。

　　4ღღ◈、依据《上海证券交易所股票上市规则》ღღ◈、《上海证券交易所关联交易实施指引》和《公司章程》的有关规定ღღ◈，公司独立董事就该关联担保事项作出如下独立意见ღღ◈：本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体均为公司控股子公司ღღ◈，其主体资格ღღ◈、资信状况符合公司对外担保的相关规定ღღ◈，财务风险处于公司可控制范围内ღღ◈，所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力ღღ◈，符合公司正常生产经营的需要ღღ◈；该项预案是合理的ღღ◈，符合有关法律法规的规定ღღ◈，不存在损害公司或中小股东利益的情况ღღ◈，同意将该预案提交公司股东大会审议ღღ◈。

　　截至本公告披露之日ღღ◈，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为726,848.00万元ღღ◈，占公司最近一期经审计的净资产1,076,426.51万元的67.52%ღღ◈，其中对全资或控股子公司提供的担保总额为711,748.00万元ღღ◈，占公司最近一期经审计的净资产1,076,426.51万元的66.12%ღღ◈，其余为向四川人福医药有限公司（原为公司控股子公司ღღ◈，现已出售该公司股权）及其子公司四川金利医药贸易有限公司提供的担保共计14,100.00万元ღღ◈，向天津中生乳胶有限公司（原为公司控股子公司ღღ◈，现已出售该公司股权）提供的担保1,000.00万元ღღ◈。公司无逾期对外担保ღღ◈，也无涉及诉讼的对外担保ღღ◈，为四川人福医药有限公司ღღ◈、四川金利医药贸易有限公司ღღ◈、天津中生乳胶有限公司提供的担保将持续至到期日终止ღღ◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღღ◈，并对其内容的真实性ღღ◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ◈。

　　涉及融资融券ღღ◈、转融通业务ღღ◈、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票ღღ◈，应按照中国证券登记结算有限责任公司ღღ◈、上海证券交易所发布的有关规定执行ღღ◈。

　　以上议案已经公司第十届董事会第十三次会议ღღ◈、第十届监事会第六次会议审议通过ღღ◈，内容详见2021年4月28日在《中国证券报》ღღ◈、《上海证券报》ღღ◈、《证券时报》ღღ◈、《证券日报》及上海交易所网站（）刊登的公告ღღ◈。

　　（一） 同一表决权通过现场ღღ◈、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的ღღ◈，以第一次投票结果为准ღღ◈。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式ღღ◈，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决ღღ◈，现将网络投票事项通知如下ღღ◈：

　　1ღღ◈、本次股东大会网络投票起止时间为2021年5月27日15:00至2021年5月28日15:00ღღ◈。为有利于投票意见的顺利提交ღღ◈，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址ღღ◈：或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见ღღ◈。

　　2ღღ◈、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的ღღ◈，需要首先进行身份认证ღღ◈。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址ღღ◈：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册ღღ◈，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能ღღ◈。具体方式请参见中国结算网站（网址ღღ◈：）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明ღღ◈，或拨打热线ღღ◈、同一表决权只能选择现场ღღ◈、网络投票或其他方式中的一种ღღ◈。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准ღღ◈。

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）ღღ◈，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღღ◈。该代理人不必是公司股东ღღ◈。

　　（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件ღღ◈、证券账户卡原件或加盖公章的复印件ღღ◈，如是公司法定代表人亲自出席ღღ◈，需提供法定代表人身份证明书（《法定代表人证明书》见附件1）办理登记手续ღღ◈；如法人股东委托代理人出席ღღ◈，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件（《授权委托书》见附件2）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续ღღ◈；

　　2ღღ◈、登记地点及授权委托书送达地点ღღ◈：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份公司董事会秘书处ღღ◈；邮政编码ღღ◈：430075ღღ◈。

　　4ღღ◈、异地股东可用信函ღღ◈、电话或传真方式登记ღღ◈，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场参与审议表决ღღ◈。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会ღღ◈，并代为行使表决权ღღ◈。

　　委托人应在委托书中“同意”ღღ◈、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”ღღ◈，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的ღღ◈，受托人有权按自己的意愿进行表决ღღ◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღღ◈，并对其内容的真实性ღღ◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ◈。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第十届第十三次会议ღღ◈、第十届监事会第六次会议ღღ◈，审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑ღღ◈、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》ღღ◈，同意公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑ღღ◈、保函及信用证支付募投项目中涉及的部分材料ღღ◈、设备ღღ◈、工程等款项ღღ◈。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见ღღ◈，独立财务顾问亦对本事项出具了核查意见ღღ◈。现就该事项的具体情况公告如下ღღ◈：

　　经中国证券监督管理委员会2020年10月13日以证监许可[2020]2562号《关于核准人福医药集团股份公司向李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准ღღ◈，人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式向武汉当代科技产业集团股份有限公司发行人民币普通股（A股）89,047,195股ღღ◈，募集资金总额人民币999,999,999.85元ღღ◈，扣除各项发行费用合计人民币22,794,247.01元（不含税）后ღღ◈，实际募集资金净额人民币977,205,752.84元ღღ◈。上述资金于2021年2月2日到位ღღ◈，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了大信验字【2021】第2-00005号《验资报告》ღღ◈。

　　为规范募集资金管理ღღ◈，公司及控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）已开设了募集资金专项账户ღღ◈，与独立财务顾问国金证券股份有限公司以及兴业银行股份有限公司武汉分行签署了募集资金专户存储监管协议ღღ◈，对募集资金实施专项存储管理ღღ◈。

　　根据公司于2021年2月6日在上海证券交易所网站（）披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》ღღ◈，公司计划将募集配套资金扣除相关中介机构费用及相关税费后ღღ◈，使用47,522.00万元用于宜昌人福“小容量注射制剂国际标准生产基地”项目建设ღღ◈，剩余部分补充上市公司流动资金ღღ◈。本次募集配套资金到位前ღღ◈，公司将根据项目进度以自有或自筹资金先行投入ღღ◈，本次募集配套资金到位后ღღ◈，公司将利用募集配套资金置换前期投入的资金ღღ◈。

　　三ღღ◈、通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑ღღ◈、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的基本情况和操作流程

　　为提高公司资金使用效率搓捏凸与凹之缝隙ღღ◈、合理改进募投项目款项支付方式ღღ◈、降低资金成本ღღ◈，在募投项目实施期间ღღ◈，公司及相关募投项目实施主体拟通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑ღღ◈、保函及信用证ღღ◈，用以支付募投项目中涉及的部分材料ღღ◈、设备ღღ◈、工程等款项ღღ◈。具体操作流程如下ღღ◈：

　　1ღღ◈、根据募投项目相关材料及设备供应商ღღ◈、工程施工方开具的增值税发票或相关材料及设备ღღ◈、工程施工采购合同涉及的预付定金条款ღღ◈，公司及相关募投项目实施主体将上述增值税发票对应的等额资金扣除预付定金（如有）后的部分或采购合同涉及的预付定金从募集资金专户中转出ღღ◈，并以保证金形式存储于在募集资金专户银行开设的募集资金保证金账户中ღღ◈。公司及相关募投项目实施主体从募集资金专户中转出相应款项之后ღღ◈，应及时以邮件或书面形式通知独立财务顾问ღღ◈；

　　2ღღ◈、募集资金专户银行以在募集资金保证金账户内的保证金开具等额银行承兑ღღ◈、保函或信用证ღღ◈，并支付给相关材料及设备供应商ღღ◈、工程施工方等ღღ◈；

　　3ღღ◈、银行承兑ღღ◈、保函或信用证到期后ღღ◈，上述保证金将直接用于支付到期且需要支付的银行承兑ღღ◈、保函或信用证ღღ◈，保证金产生利息转入募集资金专户ღღ◈。兑付完成后ღღ◈，公司及相关募投项目实施主体应及时以邮件或书面形式通知独立财务顾问ღღ◈；

　　4ღღ◈、独立财务顾问和独立财务顾问主办人对公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑ღღ◈、保函或者信用证用来支付募集资金投资项目款项的情况进行监督ღღ◈。独立财务顾问和独立财务顾问主办人有权采取现场检查ღღ◈、书面问询等方式对公司开具银行承兑ღღ◈、保函或信用证支付募集资金投资项目款项的情况进行监督ღღ◈，公司及相关募投项目实施主体与募集资金专户银行应当配合独立财务顾问的调查与查询ღღ◈。

　　公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑ღღ◈、保函及信用证支付募集资金投资项目款项ღღ◈，有利于提高募集资金的使用效率ღღ◈，降低资金使用成本ღღ◈，符合公司及股东的利益ღღ◈，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形ღღ◈。

　　公司于2021年4月26日召开第十届董事会第十三次会议ღღ◈，以9票同意ღღ◈，0票反对ღღ◈，0票弃权的表决结果审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑ღღ◈、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》ღღ◈。

　　独立董事认为ღღ◈，公司及相关募投项目实施主体拟通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑尊龙凯时官方ღღ◈、保函及信用证ღღ◈，用以支付募投项目中涉及的部分材料ღღ◈、设备ღღ◈、工程等款项ღღ◈，有利于提高募集资金流动性及使用效率ღღ◈，降低财务成本ღღ◈，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况ღღ◈，同意公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑ღღ◈、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的事项ღღ◈。

　　监事会认为ღღ◈，公司及相关募投项目实施主体拟通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑ღღ◈、保函及信用证ღღ◈，用以支付募投项目中涉及的部分材料ღღ◈、设备ღღ◈、工程等款项ღღ◈，有利于提高募集资金流动性及使用效率ღღ◈，降低财务成本ღღ◈，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况ღღ◈。

　　经核查ღღ◈，独立财务顾问认为ღღ◈：公司及相关募投项目实施主体拟通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑ღღ◈、保函及信用证支付募集资金投资项目款项ღღ◈。上述行为已履行了必要的审批程序ღღ◈，独立董事发表了明确的同意意见ღღ◈，符合相关法律ღღ◈、法规及公司章程的相关规定ღღ◈。独立财务顾问将对此事项实际操作流程进行监督ღღ◈，并督促公司及相关募投项目实施主体加强募集资金使用的管理ღღ◈。独立财务顾问同意公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑ღღ◈、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的事项ღღ◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღღ◈，并对其内容的真实性ღღ◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ◈。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十三次会议ღღ◈，审议并通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案》ღღ◈，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构ღღ◈，并同意将该预案提交股东大会审议ღღ◈。现将相关情况公告如下ღღ◈：

　　大信事务所成立于1985年ღღ◈，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所ღღ◈，注册地 址位于中国北京海淀区知春路1号学院国际大厦1504室ღღ◈，在全国设有31家分支机构ღღ◈，在香港设立了分所ღღ◈，并于2017年发起设立了大信国际会计网络ღღ◈。大信事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书ღღ◈，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一ღღ◈，以及首批获得H股企业审计资格的事务所ღღ◈，具有近30年的证券业务从业经验ღღ◈。

　　首席合伙人为胡咏华先生ღღ◈。截至2020年12月31日ღღ◈，大信事务所从业人员总数4,449人ღღ◈，其中合伙人144人ღღ◈，注册会计师1,203人ღღ◈，注册会计师较上年增加25人ღღ◈。注册会计师中ღღ◈，超过500人签署过证券服务业务审计报告ღღ◈。

　　大信事务所2020年度业务收入18.32亿元ღღ◈，为超过10,000家公司提供服务ღღ◈。业务收入中ღღ◈，审计业务收入15.68亿元ღღ◈、证券业务收入5.84亿元ღღ◈。2019年度ღღ◈，大信事务所服务的上市公司年报审计客户148家（含H股）ღღ◈，平均资产额99.44亿元ღღ◈，收费总额1.76亿元ღღ◈。上市公司客户主要分布于制造业ღღ◈、信息传输及软件和信息技术服务行业ღღ◈，大信事务所具有公司所在行业的审计业务经验ღღ◈，本公司同行业上市公司审计客户家数12家ღღ◈。

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过9亿元ღღ◈，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定ღღ◈。

　　2018-2020年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况ღღ◈：2020年12月31日ღღ◈，杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设ღღ◈、陈志樟ღღ◈、德邦证券ღღ◈、大信事务所等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决ღღ◈，判决中介机构承担连带赔偿责任ღღ◈，大信事务所不服判决已提出上诉ღღ◈。

　　大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形ღღ◈。2018-2020年度ღღ◈，受到行政处罚1次ღღ◈，行政监管措施15次ღღ◈，未受到过刑事处罚ღღ◈、自律监管措施和自律处分ღღ◈。2018-2020年度ღღ◈，从业人员中2人受到行政处罚ღღ◈、34人次受到监督管理措施ღღ◈。

　　拟签字项目合伙人ღღ◈：张文娟ღღ◈，中国注册会计师ღღ◈，合伙人ღღ◈，具有证券业务服务经验ღღ◈，为多家上市公司提供过年报审计ღღ◈、IPO申报审计ღღ◈、重大资产重组和再融资等证券服务ღღ◈，未在其他单位兼职ღღ◈。

　　拟签字注册会计师ღღ◈：刘红平ღღ◈，中国注册会计师ღღ◈、注册税务师ღღ◈，具有证券业务服务经验ღღ◈，为多家上市公司提供过年报审计ღღ◈、IPO申报审计ღღ◈、重大资产重组和再融资等证券服务ღღ◈，未在其他单位兼职ღღ◈。

　　质量控制复核人员ღღ◈：刘仁勇ღღ◈，中国注册会计师ღღ◈，合伙人ღღ◈，具有证券业务质量复核经验ღღ◈，未在其他单位兼职ღღ◈。

　　签字项目合伙人ღღ◈、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票ღღ◈，也不存在影响独立性的其他经济利益ღღ◈，定期轮换符合规定ღღ◈。最近三年ღღ◈，上述人员未受到过刑事处罚ღღ◈、行政处罚ღღ◈、行政监管措施和自律处分ღღ◈。

　　2020年度财务审计费用310万元（含税）ღღ◈，内控审计费用110万元（含税）ღღ◈，合计人民币420万元（含税）ღღ◈，较上一期增加20.00万元ღღ◈。董事会将提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围ღღ◈，按照市场公允合理的定价原则与大信事务所协商确定2021年度相关审计费用ღღ◈。

　　公司第十届董事会审计委员会对大信事务所的基本情况材料进行了充分的了解ღღ◈，并对其在2020年度的审计工作进行了审核ღღ◈，认为其在2020年的审计工作中ღღ◈，独立ღღ◈、客观ღღ◈、公正ღღ◈、及时地完成了与公司约定的各项审计业务ღღ◈，切实履行了审计机构应尽的职责ღღ◈。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形ღღ◈，最近三年无任何刑事处罚ღღ◈、行政处罚ღღ◈、自律监管措施及行政监管措施记录ღღ◈，同意向公司董事会提议续聘大信事务所为公司2021年度审计机构ღღ◈。

　　公司独立董事的事前认可意见ღღ◈：大信事务所在为公司提供2020年度财务审计和内部控制审计服务的过程中ღღ◈，遵循了独立ღღ◈、客观ღღ◈、公正的执业准则ღღ◈，顺利完成年度审计工作ღღ◈；为保证公司审计工作的延续性ღღ◈，同意将《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案》提交董事会审议ღღ◈。

　　公司独立董事的独立意见ღღ◈：大信事务所具备证券ღღ◈、期货相关业务资格ღღ◈，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力ღღ◈，可以满足公司2021年财务报告和内部控制审计工作的要求ღღ◈。本次聘请会计师事务所不存在损害公司及全体股东的利益的情况ღღ◈，同意续聘大信事务所为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构ღღ◈，并同意将该事项提交公司股东大会审议ღღ◈。

　　（三）公司第十届董事会第十三次会议以9票同意ღღ◈、0票反对ღღ◈、0票弃权审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案》ღღ◈，同意续聘大信事务所为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构ღღ◈，同意将该议案提交公司股东大会审议ღღ◈。

　　（四）本次续聘大信事务所为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议ღღ◈，并自公司股东大会审议通过之日起生效ღღ◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღღ◈，并对其内容的真实性ღღ◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ◈。

　　● 每股分配比例ღღ◈：每股派发现金红利1.00元（含税）ღღ◈，不派送红股ღღ◈，不实施资本公积金转增股本ღღ◈。

　　● 本次利润分配以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专用账户上的已回购股份数量后的股份总数为基数ღღ◈，向全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税）ღღ◈，具体日期将在权益分派实施公告中明确ღღ◈，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配ღღ◈。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动ღღ◈，公司拟维持每股分配金额不变ღღ◈，相应调整分配的利润总额ღღ◈，并将另行公告具体调整情况ღღ◈。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღღ◈，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2020年度归属于上市公司股东的净利润为1,148,514,852.48元ღღ◈，截至2020年12月31日ღღ◈，公司可供分配利润为4,115,678,345.78元ღღ◈。经董事会审议ღღ◈，公司2020年度拟以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专用账户上的已回购股份数量后的股份总数为基数分配利润ღღ◈。本次利润分配预案如下ღღ◈：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）ღღ◈。以公司目前股份总数1,633,071,908股扣除回购专用账户中的23,539,035股后的股份数量为基数进行测算ღღ◈，合计拟派发现金红利160,953,287.30元（含税）ღღ◈。若按以上方式测算ღღ◈，公司2020年度现金分红（包括公司2020年度以集中竞价交易方式回购450,047,321.18元计入现金分红）比例为53.20%ღღ◈。

　　公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与本次利润分配ღღ◈。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间ღღ◈，因可转债转股ღღ◈、回购股份ღღ◈、股权激励授予股份回购注销或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的ღღ◈，公司拟维持每股分配金额不变ღღ◈，相应调整分配的利润总额ღღ◈。如后续总股本发生变化ღღ◈，将另行公告具体调整情况ღღ◈。

　　公司本年度拟不派送红股ღღ◈，不实施资本公积金转增股本方案ღღ◈。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议ღღ◈。

　　公司于2021年4月26日召开第十届董事会第十三次会议ღღ◈，以9票同意ღღ◈，0票反对ღღ◈，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》ღღ◈，该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议搓捏凸与凹之缝隙ღღ◈。

　　独立董事认为ღღ◈，公司董事会提出的2020年年度利润分配预案充分考虑了股东利益ღღ◈、公司目前经营状况ღღ◈、资金需求及未来发展等各种因素ღღ◈，符合中国证监会ღღ◈、上海证券交易所的有关规定以及人福医药《公司章程》ღღ◈、《分红回报规划》的要求ღღ◈，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展ღღ◈，符合公司长远利益ღღ◈，并同意将其提交公司股东大会审议ღღ◈。

　　监事会认为ღღ◈，公司2020年度利润分配预案符合相关法律ღღ◈、法规及《公司章程》的规定ღღ◈，兼顾了公司与股东的利益ღღ◈，有利于公司实现持续ღღ◈、稳定ღღ◈、健康的发展ღღ◈。

　　（一）公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段ღღ◈、未来的资金需求等因素ღღ◈，不会对公司每股收益ღღ◈、现金流状况ღღ◈、生产经营产生重大影响ღღ◈，不会影响公司长期发展ღღ◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღღ◈，并对其内容的真实性ღღ◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ◈。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王学恭先生的书面辞职申请ღღ◈，王学恭先生因工作原因提出辞去公司第十届董事会独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务ღღ◈，辞职生效后将不再担任公司任何职务ღღ◈。

　　王学恭先生辞去公司董事会独立董事职务ღღ◈，将导致公司董事会成员中独立董事人数低于1/3的比例ღღ◈，根据《公司法》ღღ◈、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定ღღ◈，王学恭先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效ღღ◈。在此之前ღღ◈，王学恭先生将按法律ღღ◈、法规等相关规定ღღ◈，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的相关职责ღღ◈。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作ღღ◈。

　　公司董事会对王学恭先生在担任公司独立董事期间为公司的经营和发展ღღ◈、完善治理结构ღღ◈、维护投资者合法权益方面所作的贡献表示衷心感谢ღღ◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღღ◈，并对其内容的真实性ღღ◈、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ◈。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2021年度预计为公司全资或控股子公司申请人民币总额不超过649,500.00万元以及美元总额不超过5,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保ღღ◈；同时授权湖北人福为其下属全资或控股子公司申请人民币总额不超过30,000.00万元ღღ◈、北京医疗为北京人福器械申请人民币总额不超过2,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保ღღ◈。截至本公告披露日ღღ◈，公司已实际为其提供的最高担保额度（包含尚未使用的贷款额度）合计为人民币492,798.00万元ღღ◈。

　　● 本次担保是否有反担保ღღ◈：为保护公司利益ღღ◈，上述被担保的控股子公司将提供反担保以增强对上市公司的保障ღღ◈。

　　为支持公司下属各子公司的发展ღღ◈，解决其流动资金需求及提高融资效率ღღ◈，规范公司对外担保行为ღღ◈，公司董事会根据各子公司的资金需求状况ღღ◈，拟向股东大会申请以下授权ღღ◈：

　　1ღღ◈、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会时止ღღ◈，为公司全资或控股子公司申请人民币总额不超过649,500.00万元以及美元总额不超过5,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保ღღ◈。

　　2ღღ◈、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会时止ღღ◈，授权湖北人福为其下属全资或控股子公司申请人民币总额不超过30,000.00万元ღღ◈、北京医疗为北京人福器械申请人民币总额不超过2,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保ღღ◈。

　　4ღღ◈、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内ღღ◈，对符合上述条件的各子公司申请的担保额度进行审批ღღ◈。

　　本次担保授权申请事宜已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过ღღ◈，尚需提交公司2020年年度股东大会审议ღღ◈。

　　4ღღ◈、经营范围ღღ◈：许可项目ღღ◈：食品销售ღღ◈；第三类医疗器械经营ღღ◈；药品批发ღღ◈；各类工程建设活动ღღ◈；道路货物运输（不含危险货物）ღღ◈；货物进出口ღღ◈；技术进出口（依法须经批准的项目ღღ◈，经相关部门批准后方可开展经营活动ღღ◈，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目ღღ◈：第一类医疗器械销售ღღ◈；第二类医疗器械销售ღღ◈；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）ღღ◈；企业管理咨询ღღ◈；医疗器械的技术开发ღღ◈、技术服务ღღ◈、技术转让ღღ◈、技术咨询ღღ◈、安装及维修ღღ◈；机电设备ღღ◈、管道及配件的批零兼营及安装ღღ◈；商务咨询服务（不含金融尊龙凯时官方ღღ◈、证券ღღ◈、期货ღღ◈、投融资咨询）ღღ◈；企业营销策划ღღ◈；自有房屋租赁ღღ◈；普通货运代理ღღ◈；互联网药品信息服务ღღ◈；塑料制品ღღ◈、电子产品ღღ◈、办公家具ღღ◈、机械设备ღღ◈、消毒用品ღღ◈、化妆品ღღ◈、初级农产品ღღ◈、实验分析仪器批零兼营（除依法须经批准的项目外ღღ◈，凭营业执照依法自主开展经营活动）ღღ◈。

　　6ღღ◈、与上市公司关系ღღ◈：公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其83.52%的股权ღღ◈，根据增资协议的远期回购约定ღღ◈，公司持有其100%权益ღღ◈。

　　4ღღ◈、经营范围ღღ◈：药品生产ღღ◈；兽药生产ღღ◈；食品添加剂生产ღღ◈；药品研究ღღ◈、兽药研究ღღ◈；食品添加剂研究ღღ◈、销售ღღ◈；氨基酸系列产品生产ღღ◈、销售ღღ◈、研究ღღ◈；经营本企业自产产品及技术的出口业务ღღ◈；经营本企业生产所需的原辅材料ღღ◈、仪器仪表ღღ◈、机械设备ღღ◈、零配件及技术的进口业务ღღ◈；经营进料加工和“三来一补”业务ღღ◈；收购本企业所需的碎米ღღ◈、油料ღღ◈、黄豆饼ღღ◈、花生饼ღღ◈、麦麸ღღ◈、玉米芯等农产品ღღ◈。

　　4ღღ◈、经营范围ღღ◈：颗粒剂ღღ◈、糖浆剂ღღ◈、酊剂ღღ◈、硬胶囊剂ღღ◈、片剂煎膏剂ღღ◈、搽剂ღღ◈、煎膏剂ღღ◈、茶剂ღღ◈、口服液ღღ◈、洗剂的生产ღღ◈；货物与技术进出口ღღ◈；经纪代理服务ღღ◈。

　　4ღღ◈、经营范围ღღ◈：生物工程ღღ◈、中药制剂（中药饮片的蒸ღღ◈、炒ღღ◈、炙ღღ◈、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产除外）ღღ◈、医药原材料ღღ◈、医疗器械ღღ◈、医用高分子材料及制品ღღ◈、保健品的研发及技术服务ღღ◈；计生用品ღღ◈、生活用品的销售ღღ◈；货物及技术的进出口ღღ◈、代理进出口（不含国家限制或者禁止进出口的货物及技术）ღღ◈；软胶囊剂ღღ◈、药品ღღ◈、营养食品ღღ◈、保健食品的研发ღღ◈、生产及批发兼零售ღღ◈。

　　6ღღ◈、与上市公司关系ღღ◈：公司持有其81.46%的股权ღღ◈，根据增资协议的远期回购约定ღღ◈，公司持有其95.66%权益ღღ◈。

　　2ღღ◈、注册地点ღღ◈：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院7号楼二层201室

　　4ღღ◈、经营范围ღღ◈：批发医疗器械Ⅲ类ღღ◈；批发医疗器械Ⅱ类ღღ◈；批发体外诊断试剂ღღ◈；普通货运ღღ◈、货物专用运输ღღ◈；互联网信息服务ღღ◈；销售医疗器械（Ⅰ类）ღღ◈、化工原料ღღ◈、化学试剂ღღ◈、仪器仪表ღღ◈、计算机ღღ◈、软件及辅助设备ღღ◈、电子产品ღღ◈、五金产品ღღ◈、家用电器ღღ◈、日用品ღღ◈、办公用品ღღ◈、文化用品ღღ◈、通讯设备ღღ◈、工艺美术品ღღ◈、清洁用品ღღ◈；经济贸易咨询ღღ◈；企业管理ღღ◈；医院管理ღღ◈；科技咨询ღღ◈、服务ღღ◈；市场调查ღღ◈；企业管理咨询ღღ◈；教育咨询ღღ◈；公共关系服务ღღ◈；企业策划ღღ◈、设计ღღ◈；健康咨询ღღ◈；设计ღღ◈、制作ღღ◈、代理ღღ◈、发布广告ღღ◈；承办展览展示ღღ◈；会议服务（不含食宿）ღღ◈；旅游信息咨询ღღ◈；翻译服务ღღ◈；包装装潢设计ღღ◈；模型设计ღღ◈；物业管理ღღ◈；承办展览展示活动ღღ◈；软件开发ღღ◈；技术开发ღღ◈；技术咨询ღღ◈；技术转让ღღ◈；技术推广ღღ◈；租赁ღღ◈、维修医疗器械ღღ◈；技术服务ღღ◈；货物进出口ღღ◈；技术进出口ღღ◈；代理进出口ღღ◈；出租商业用房ღღ◈。

　　4ღღ◈、经营范围ღღ◈：医药产品的开发ღღ◈、研制ღღ◈、技术服务ღღ◈；加工服务及货物进出口ღღ◈；冻干粉针剂ღღ◈、小容量注射剂ღღ◈、颗粒剂ღღ◈、硬胶囊剂（含激素类）ღღ◈、混悬剂ღღ◈、片剂ღღ◈、软膏剂ღღ◈、栓剂ღღ◈、口服溶液剂ღღ◈、原料药（尿激酶）的生产及批发兼零售ღღ◈；医药科技的技术咨询ღღ◈、技术开发ღღ◈、技术转让ღღ◈；设备租赁ღღ◈；企业管理咨询ღღ◈；物业租赁ღღ◈；物业服务ღღ◈；会议会展服务ღღ◈；为科技企业提供孵化管理服务ღღ◈。

　　6ღღ◈、与上市公司关系ღღ◈：公司持有其98.33%的股权ღღ◈，公司控股子公司宜昌人福药业有限责任公司持有其1.67%的股权ღღ◈。

　　4ღღ◈、经营范围ღღ◈：医疗卫生事业投资管理,医疗项目投资管理,医院管理咨询,医疗信息咨询服务,Ⅰღღ◈、Ⅱღღ◈、Ⅲ类医疗器械经营ღღ◈。

　　4ღღ◈、经营范围ღღ◈：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）ღღ◈、预包装食品批发兼零售（凭许可证在核定期限内经营）ღღ◈；计生用品ღღ◈、医疗器械ღღ◈、卫生用品ღღ◈、食品技术的研究ღღ◈、开发ღღ◈、技术服务ღღ◈；计生用品ღღ◈、消毒用品ღღ◈、口罩（非医用）ღღ◈、第二类医疗器械ღღ◈、第三类医疗器械ღღ◈、保健食品ღღ◈、初级农产品ღღ◈、酒类ღღ◈、调味品ღღ◈、单用途商业预付卡ღღ◈、日用化学品ღღ◈、电子产品（不含电子出版物）ღღ◈、农副产品ღღ◈、宠物用品ღღ◈、宠物饲料的销售ღღ◈；货物运输ღღ◈；货物及技术进出口业务（不含国家禁止或限制进出口货物及技术）ღღ◈；广告设计ღღ◈、制作ღღ◈、代理ღღ◈、发布ღღ◈；商品展示ღღ◈、促销ღღ◈、宣传服务ღღ◈；文化艺术交流咨询（不含营业性演出）ღღ◈；会议展览服务ღღ◈；仓储服务（不含危险化学品）ღღ◈；装卸搬运服务ღღ◈。（涉及许可经营项目ღღ◈，应取得相关部门许可后方可经营）

　　4ღღ◈、经营范围ღღ◈：开发ღღ◈、研究ღღ◈、生产ღღ◈、销售ღღ◈：医药中间体产品ღღ◈，原料药（详见药品生产许可证）ღღ◈。经营进出口业务ღღ◈。

　　4ღღ◈、经营范围ღღ◈：第三类医疗器械经营ღღ◈；药品批发（依法须经批准的项目ღღ◈，经相关部门批准后方可开展经营活动ღღ◈，具体经营项目以审批结果为准）ღღ◈。一般项目ღღ◈：第二类医疗器械销售ღღ◈；第一类医疗器械销售ღღ◈；技术服务ღღ◈、技术开发ღღ◈、技术咨询ღღ◈、技术交流ღღ◈、技术转让ღღ◈、技术推广ღღ◈；专用化学产品销售（不含危险化学品）ღღ◈；卫生用品和一次性使用医疗用品销售ღღ◈；医疗设备租赁ღღ◈；专用设备修理（除依法须经批准的项目外ღღ◈，凭营业执照依法自主开展经营活动）ღღ◈。

　　4ღღ◈、经营范围ღღ◈：散剂ღღ◈、原料药及医药中间体的生产ღღ◈、销售ღღ◈；栓剂ღღ◈、软膏剂（含激素类）ღღ◈、乳膏剂（含激素类）ღღ◈、凝胶剂ღღ◈、洗剂（含激素类）ღღ◈、搽剂ღღ◈、喷雾剂ღღ◈、酊剂的生产ღღ◈、销售ღღ◈；Ⅲ类医疗器械的销售ღღ◈；货物或技术进出口ღღ◈；产品研发和技术服务ღღ◈。

　　5ღღ◈、财务状况ღღ◈：截至2020年12月31日尊龙凯时官方ღღ◈，人福成田资产总额15,894.18万元ღღ◈，净资产12,375.59万元ღღ◈，负债总额3,518.59万元ღღ◈，其中银行贷款总额1000.00万元ღღ◈，流动负债总额3,306.38万元ღღ◈，2020年营业收入14,117.65万元ღღ◈，净利润576.12万元ღღ◈。

　　6ღღ◈、与上市公司关系ღღ◈：公司持有其59.44%的股权ღღ◈，根据增资协议的远期回购约定ღღ◈，公司持有其100%权益ღღ◈。

　　4ღღ◈、经营范围ღღ◈：片剂ღღ◈、硬胶囊剂ღღ◈、颗粒剂ღღ◈、煎膏剂（膏滋）ღღ◈、糖浆剂ღღ◈、口服溶液剂ღღ◈、合剂ღღ◈、露剂ღღ◈、酊剂ღღ◈、洗剂（含中药提取车间）ღღ◈、饮料ღღ◈、保健食品生产ღღ◈、批发零售ღღ◈、道路货物运输ღღ◈。

　　6ღღ◈、与上市公司关系ღღ◈：公司持有其99.71%的股权ღღ◈，公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其0.29%的股权ღღ◈。

　　5ღღ◈、财务状况ღღ◈：截至2020年12月31日ღღ◈，人福美国资产总额24,813.98万美元ღღ◈，净资产2,140.32万美元ღღ◈，负债总额22,673.66万美元ღღ◈，其中银行贷款总额7,353.57万美元ღღ◈，流动负债总额17,320.09万美元ღღ◈，2020年营业收入12,445.28万美元ღღ◈，净利润311.45万美元ღღ◈。

　　2ღღ◈、注册地点ღღ◈：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天华街21号院7号楼四层410室

　　4ღღ◈、经营范围ღღ◈：销售医疗器械（I类）ღღ◈、计算机ღღ◈、软件及辅助设备ღღ◈、五金产品ღღ◈、家用电器ღღ◈、日用品ღღ◈、电子产品ღღ◈、文化用品ღღ◈、化工产品ღღ◈、通讯设备ღღ◈、工艺美术品ღღ◈、卫生用品ღღ◈、避孕套ღღ◈、避孕帽ღღ◈、早孕检测试纸ღღ◈、早孕检测笔ღღ◈、早孕检测盒ღღ◈、化妆品ღღ◈、医疗器械Ⅱ类ღღ◈、消毒用品ღღ◈；医疗器械租赁ღღ◈；技术开发ღღ◈、咨询ღღ◈、服务ღღ◈、转让ღღ◈、推广ღღ◈；货物进出口ღღ◈；技术进出口ღღ◈；软件开发ღღ◈；维修办公设备ღღ◈、仪器仪表ღღ◈；企业管理ღღ◈；物业管理ღღ◈；承办展览展示ღღ◈；经济贸易咨询ღღ◈；会议服务ღღ◈；园林绿化工程ღღ◈；组织文化艺术交流活动ღღ◈；仓储服务ღღ◈；代理进出口ღღ◈；出租商业用房ღღ◈；医疗器械维修ღღ◈；销售食品ღღ◈；互联网信息服务ღღ◈；批发药品ღღ◈；批发医疗器械Ⅲ类ღღ◈；普通货运ღღ◈，货物专用运输（冷藏保鲜）ღღ◈。

　　5ღღ◈、财务状况ღღ◈：截至2020年12月31日ღღ◈，北京人福器械资产总额22,339.84万元ღღ◈，净资产20,569.41万元ღღ◈，负债总额1,770.43万元ღღ◈，其中银行贷款总额150.18万元ღღ◈，流动负债总额1,770.43万元ღღ◈，2020年营业收入10,020.74万元ღღ◈，净利润4,357.65万元ღღ◈。

　　目前ღღ◈，公司尚未签署相关担保协议ღღ◈。如公司股东大会通过该项授权ღღ◈，公司董事会将根据上述各子公司的经营能力ღღ◈、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排ღღ◈，择优确定融资方式ღღ◈，严格按照股东大会授权履行相关担保事项ღღ◈。

　　公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告ღღ◈，为保护公司利益ღღ◈，上述控股子公司将为公司提供反担保以增强对上市公司的保障ღღ◈。保证范围包括ღღ◈：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）ღღ◈、违约金ღღ◈、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费ღღ◈、仲裁费ღღ◈、律师费ღღ◈、财产保全费等）ღღ◈，以及公司因履行担保责任而发生的全部费用ღღ◈。

　　公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要ღღ◈；被担保人均为公司全资或控股子公司ღღ◈，经营业务正在正常进行并签订了反担保协议ღღ◈，可有效控制和防范担保风险ღღ◈。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会ღღ◈、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生ღღ◈；该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执行ღღ◈，上市公司权益不会因此受到损害ღღ◈。

　　公司独立董事认为ღღ◈：本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体均为公司下属全资或控股子公司ღღ◈，其主体资格ღღ◈、资信状况符合公司对外担保的相关规定ღღ◈，财务风险处于公司可控制范围内ღღ◈，所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力ღღ◈，符合公司正常生产经营的需要ღღ◈；该项预案是合理的ღღ◈，符合有关法律法规的规定ღღ◈，不存在损害公司或中小股东利益的情况ღღ◈，同意将该预案提交公司股东大会审议ღღ◈。

　　截至本公告披露之日ღღ◈，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为726,848.00万元ღღ◈，占公司最近一期经审计的净资产1,076,426.51万元的67.52%ღღ◈，其中对全资或控股子公司提供的担保总额为711,748.00万元ღღ◈，占公司最近一期经审计的净资产1,076,426.51万元的66.12%ღღ◈，其余为向四川人福医药有限公司（原为公司控股子公司ღღ◈，现已出售该公司股权）及其子公司四川金利医药贸易有限公司提供的担保共计14,100.00万元ღღ◈，向天津中生乳胶有限公司（原为公司控股子公司ღღ◈，现已出售该公司股权）提供的担保1000.00万元ღღ◈。公司无逾期对外担保ღღ◈，也无涉及诉讼的对外担保ღღ◈，为四川人福医药有限公司ღღ◈、四川金利医药贸易有限公司ღღ◈、天津中生乳胶有限公司提供的担保将持续至到期日终止ღღ◈。尊龙凯时人生就是博!ღღ◈，尊龙凯时官方网站ღღ◈，基因科技ღღ◈，尊龙凯时-人生就是博中国官网ღღ◈，尊龙凯时人生就是搏z6comღღ◈，z6.comღღ◈！临床医学ღღ◈，